Nouvelle offre Conformité pour les adhérents : L’outil de filtrage de Refinitiv

Refinitiv World-Check  propose aux adhérents une offre négociée sur l’outil World-Check Risk Intelligence, une base de données de référence sur les personnes et entités à risque élevé. 

Celle-ci est utilisée dans le cadre de programmes de surveillance de la clientèle afin d’en évaluer les risques et de se conformer à la législation Know Your Customer (KYC), liée à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et le financement du terrorisme (FT). Cet outil est particulièrement adapté aux grandes structures.

Cette nouvelle offre Conformité vient compléter l’offre d’Efficiale, plutôt dédiée aux cabinets de proximité.

En savoir plus sur les offres Conformité

L’Equipe Juridique Métier et Conformité de PLANETE CSCA a mis à jour la F.A.Q pour répondre aux interrogations des courtiers adhérents sur le sujet de la LCB-FT. Consulter les dernières informations